Apoyo para cumplir con la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales
Carmen Lobato
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La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737 tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las Asociaciones y Fundaciones están sujetas a los contenidos de dicha Norma; por ello como Asociación debemos implantar una serie de protocolos para evitar dos cosas, por una parte que no seamos utilizados para blanquear capital, es decir, debemos establecer protocolos y acreditar que controlamos de dónde vienen nuestros ingresos, y por otra, acreditar que los miembros de la junta directiva no utilizamos a la Asociación para integrar en el sistema financiero legal dinero que procede de una actividad delictiva. Al final se trata de tener un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, que suele hacerse público, y una serie de protocolos para controlar los citados aspectos.
Por ello creamos este foro de debate dentro del Movimiento EBC para conocer posibles personas (tanto físicas como jurídicas) que se ofrezcan voluntariamente a asumir esta pequeña tarea, siempre que se sientan capacitadas para su ejecución.
No obstante desde el Equipo Coordinador Federal de la Asociación (ECF) estamos dispuestos a conocer otras posibles alternativas al trabajo de voluntariado.
¡Esperamos vuestras aportaciones!
Un abrazo
Para más información pueden consultar el siguiente documento elaborado por la Comisión de Administración y Economía y aprobado por el ECF:
https://docs.google.com/document/d/1CTWUdpbvniz8Zzek0mLPg6JXhGKYyfGTpgdhyjVIfIQ/edit?usp=sharing
Alberto Llucian Thu 8 Jan 2015 7:41PM
La empresa APPLICALIA ha presentado un presupuesto para llevar a cabo las gestiones relacionadas con el Blanqueo de Capitales. Lo adjunto. Carmen, por favor, mira a ver si hay que hacer algún enlace a otra aplicación.
Alberto Llucian Thu 8 Jan 2015 7:44PM
Estamos pendientes de que Ramón aporte el presupuesto de una empresa de Tarrasa.
De momento, no se han presentado mas presupuestos.
Francesc, por favor, a la vista de del anterior presupuesto, y del que pueda aportar Ramón, podrías concretar más la propuesta que indicabas en tu comunicado de más arriba.
Carmen Lobato Fri 9 Jan 2015 2:38PM
Hola, a la vista del presupuesto y dado que no estamos en un sector afectado directamente, creo que debemos intentar realizar la gestión a través del voluntariado de la EBC ¿Francecs te anímas a colaborar? Yo me implicaría contigo si hace falta. Un abrazo
Francesc Picanyol Ballester Sat 10 Jan 2015 11:26AM
Buenas, el presupuesto de Applicalia me parece bastante correcto. Más aún teniendo en cuenta que, igual que en el tema de protección de datos, en el de la prevención de riesgos laborales y el de anti blanqueo de capitales, hay mucho intento de mangoneo. En la empresa dónde llevo la gerencia por ejemplo nos llegaron a cobrar 5000€ anuales por el tema del anti blanqueo. Harto de renegociar a la baja cada nuevo año el contrato decidí acudir a los de los seguros éticos ARÇ que me recomendaron ADDERE y nos hicieron un presupuesto por 1000€ al año que adjunto aquí. De todas formas, insisto que estamos muy lejos de ser un sector proclive al tema del blanqueo. Ojalá manejáramos capitales de tamaño sospechoso, pero no es el caso. En el caso de mi empresa en cambio, manejábamos anualmente unos dos millones de euros, (ahora bastante menos) y creo que nos han presupuestado por una cantidad razonable. Pero personalmente creo que es absurdo que debamos pagar 700€ anuales por un tema de blanqueo. Creo como mucho deberíamos llegar a pagar 300 o 400 solamente el primer año y que nos den unas pautas básicas para estar dentro de la ley los años siguientes.
un abrazo
Carmen Lobato Sat 10 Jan 2015 6:28PM
Gracias @francescpicanyol , personalmente estoy de acuerdo contigo. Espero a la opinión de @albertollucian que es quien ha contactado con Applicalia para ver si es posible que nos mejoren la oferta.
Un abrazo
Francesc Picanyol Ballester Sat 10 Jan 2015 6:32PM
De todas formas en unas semanas voy a tener una reunión con los de ADDERE precisamente para planificar el protocolo de anti blanqueo para el 2015 en la empresa y seguro que nos van a poder dar algún consejo u opinión al respecto
Un abrazo
Carmen Lobato Sat 10 Jan 2015 6:37PM
Estupendo @francescpicanyol
Esperamos a que dispongas de dicha información.
Un abrazo
Alberto Llucian Mon 12 Jan 2015 8:27PM
En el correo donde me enviaban el presupuesto de Applicalia, ya decían que hacían un precio rebajado por tratarse de nosotros, puesto que su empresa tenía connotaciones EBC. O sea, que el presupuesto se queda como está.
Un abrazo
Francesc Picanyol Ballester · Sun 14 Dec 2014 10:52AM
Buenas, yo estoy en el sector de joyería que es un sector que entra de lleno en el ámbito de riesgo de blanqueo de capitales. En mi empresa estamos aplicando los requisitos a que obliga esta ley y tenemos contratado el servicio de los de ADDERE http://www.addere.net Empresa con sensibilidad EBC y que en su día se ofrecieron también a gestionar el tema LOPD. Personalmente creo que en nuestro caso no es ahora mismo prioritario ya que estamos muy lejos de ser usados com plataforma de blanqueo de capitales. Está obligación se aconseja de cumplirla en empresas que están en sectores de joyería, inmobiliarias y concesionarios de automóviles. De todas formas si se decide entrar en ello puedo echar una mano vista nuestra experiencia. Salud!